Банкротство ооо с долгами

Документы для подачи заявления

Мировое соглашение в процедуре банкротства ООО

   Отдельно от всех вышеперечисленных процедур можно выделить мировое соглашение, данная процедура возможна на любой стадии банкротства ООО, основанием ее является соглашение между кредиторами и должником.

   Следует учесть, что данная процедура утверждается арбитражным судом, ввиду того, что как фактически, так и юридически влечет прекращение производства в деле по банкротству.

   Ввиду данных особенностей законодателем установлено основное условие для утверждения данной процедуры помимо договоренностей – должник до утверждения соглашения обязан погасить задолженность перед кредиторами первой и второй очереди.

Упрощенная схема проведения процедуры банкротства

По упрощенному плану банкротства предприятия производятся следующие действия:

1. Составление промежуточного баланса.
2. Учредители фирмы составляют заявление, которое подают в АС вместе с пакетом бумаг.
3. Назначается Арбитражный управляющий: это лицо будет руководить процессом банкротства.
4. Суд назначает управляющего: им может стать не только гражданин, но и фирма.
5. Управляющий занимается проверкой справок. На их основании принимается решение. В соответствии с ним, учредители ООО несут ответственность за доведения фирмы до неплатежеспособного состояния.
6. Списание долгов.
7. Банкротство и процесс ликвидации.

Процедура банкротства ООО

• Процедура банкротства ООО с долгами состоит из четырех этапов: наблюдение;
• финансовое оздоровление;
• внешнее управление;
• конкурсное производство.

Так же на любой стадии процедуры возможно достижения компромисса между должником и кредитором и заключения мирового соглашения, которое должно быть утверждено арбитражным судом. Не являются обязательными этапы: финансовое оздоровление и внешнее управление, поэтому законодательство предусматривает возможность их пропуска.

Заявление о признании ООО банкротом необходимо подать в Арбитражный суд РФ. После получения заявление и всех остальных документов, арбитражный суд РФ в течение 5 дней должен вынести определение, которое направляется заявителю, должнику, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих (из числа которых должен быть назначен временный управляющий). В определении суда, направленного вышеперечисленным лицам, указывается дата рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом и кандидатура арбитражного управляющего (ст. 42 Закона № 127-ФЗ). Срок рассмотрения составляет от 15 до 30 дней (с даты вынесения определения арбитражным судом).

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством, арбитражный суд может рассматривать дело о банкротстве в течение не более 7 месяцев со дня поступления заявления о банкротстве. Механизм признания ООО банкротом происходит в соответствии с нормами АПК РФ

В случае, если стороны заключают мировое соглашение, то срок рассмотрения дела о банкротстве будет минимальным. Стороны согласовывают порядок действий и график погашения долгов

Механизм признания ООО банкротом происходит в соответствии с нормами АПК РФ. В случае, если стороны заключают мировое соглашение, то срок рассмотрения дела о банкротстве будет минимальным. Стороны согласовывают порядок действий и график погашения долгов.

Проходя через стадии процедуры банкротства, общество:

• при наблюдении  — работает в прежнем режиме с ограничениями в принятии решений, временный управляющий после окончания предоставляет полный отчет суду;
• при санации — пытается восстановить платежеспособность, процедура длится не более двух лет;
• при внешнем управлении — внешний управляющий продает нерентабельные структурные подразделения, распродает имущество для погашения долгов или их части, полность руководит обществом;
• при конкурсном производстве — производит полный расчет по обязательным платежам и перед кредиторами.

При упрощенной процедуре банкротства ООО председатель ликвидационной комиссии или ликвидатор направляет документы в арбитражный суд РФ — заявление о признании его компании несостоятельной в вопросе выплаты долга и просит признать ее банкротом. Проведение самой процедуры становится возможным лишь на стадии, когда уже составлен промежуточный ликвидационный баланс. Именно при его анализе становится понятно, что стоимости активов и имущества предприятия не хватит, чтобы сделать оплату всем кредиторам.

Тогда вводится стадия конкурсного производства, при которой все имущество общества распродается на аукционе, а вырученные средства идут на погашение задолженности по обязательным платежам и кредиторам. После проведения конкурсного производства общество ликвидируется.

После объявления юридического лица банкротом наступают следующие последствия:

• для ООО наступает срок выполнения обязательств;
• общество лишается своего статуса и не может его возобновить продолжительное время, сведения о ликвидации ООО вносятся ЕГРЮЛ;
• все обязательные платежи (неустойки, штрафы или пеня) не подлежат начислению. Исключением является обязательства по выплате алиментов, а также возмещения вреда, который был причинен жизни и здоровью граждан.

Эти последствия банкротства ООО обязательны для всех.

Нормативы РФ о несостоятельности ООО

Надзор над операцией ведёт закон«О несостоятельности (банкротстве)». Для начала операции необходимо, чтобы у ООО были просрочки в течение трёх месяцев. А также отсутствовали перспективы закрыть текущие долговые обязательства. Арбитражный судебный орган начинает изучать дело только после того, как будет подано ходатайство о начавшемся кризисе. Направить его может как сам неплательщик, так и третьи лица, у которых есть интерес к делу.

К заявлению необходимо прикрепить документацию

Важно понимать, что мероприятие инициируется, в первую очередь, для выведения предприятия из крахового состояния, улучшения его финансового положения. Если операция по выздоровлению не дала результатов, то оно подлежит «уничтожению».

Какие услуги подразумеваются под сопровождением банкротства?

Начать лучше всего с определения. Комплексное юридическое сопровождение банкротства – это совокупность действий с целью законного прекращения исполнения долговых обязательств.

В особо сложных случаях работа компании начинается с составления плана правовых действий. Проект может включать сотни пунктов, каждый из которых описывает юридическое, организационное или экономическое мероприятие. В ходе реализации план часто претерпевает изменения.

Большинство сопровождаемых дел не требует уникального подхода, а потому специальный проект требуется не всегда.

Первые трудности появляются, когда составляется исковое заявление в суд. Если несостоятельный должник, не знакомый со всеми требованиями Федерального закона 127-ФЗ, нарушит любое из них, у него просто не примут документ в арбитраже. Причиной станет неверное оформление или отсутствие каких-либо бумаг в прилагаемом пакете.

Мало заявить о несостоятельности, нужно еще доказать ее непреднамеренность, а это бывает непросто.

Для руководителя предприятия или физ. лица становится очевидным тот факт, что профессиональный консультант о банкротстве необходим, причем на всех фазах процедуры.

Сопровождение в данном случае предусматривает основные юридические услуги:

• подача заявления в арбитражный суд и открытие дела;
• проработка взаимно приемлемых вариантов погашения задолженности;
• представление клиента в ходе судебного процесса;
• ликвидация юридического лица.

Реализуя эти услуги, консультант производит следующие действия:

• Контролирует изменение задолженности.
• Проводит правовую экспертизу и споры по договорам между банкротом и его кредиторами.
• Ведет переговоры по поводу облегчения условий погашения обязательств.
• Участвует в составлении антикризисного плана.
• Определяет общую сумму задолженности.
• Взыскивает дебиторские обязательства.
• Оказывает юридическую поддержку во время собраний кредиторов и судебных слушаний.
• Защищает клиента от неправомерных действий коллекторов.
• В случае надобности опротестовывает судебные постановления.
• Производит другие целесообразные юридические действия в интересах своего клиента.

Юридическая помощь в банкротстве физических лиц выглядит проще, чем при признании предприятия несостоятельным.

Еще одна важная задача юриста при защите интересов должника состоит в устранении риска субсидиарной ответственности. Иными словами, он не должен допустить отчуждения и распродажи личного имущества учредителей и руководителей (включая главного бухгалтера) несостоятельного предприятия в пользу кредиторов.

Обычно целью гражданина является списание кредитов, выданных банками. Для этого необходимо инициировать производство, подав заявление в суд, представлять интересы должника во время процесса и вести переговоры с каждой из сторон, предъявляющих требования. Этим и занимается консалтинговая фирма.

Судебная процедура при банкротстве юридического лица включает в себя основные этапы:

• подготовительный;
• наблюдения;
• внешнего управления;
• санации;
• конкурсного производства.

Некоторые из перечисленных этапов могут быть исключены судом по причине очевидной их ничтожности. На каждой из реализуемых фаз необходим мониторинг действий арбитражного управляющего (в тех случаях, когда он уже назначен), так как нет гарантии его дружественно-нейтрального отношения к банкроту.

После введения конкурсного производства влияние прежнего руководства фирмы на дальнейшее развитие событий аннулируется. В силу вступает право кредиторов на истребование долгов в полном объеме. На их стороне обычно действует команда опытных адвокатов, занимающаяся сопровождением процедуры банкротства.

Правила закрытия фирмы с долгами

Предприятие не приносит доход? Привычка держаться за бизнес «до последнего» все больше «затягивает в долговую трясину»? Приняли решение закрыть фирму?

В процессе коммерческой деятельности приходится принимать даже непопулярные решения. Вот только вопрос, как закрыть фирму, имеющую долги? Тем более, если кредиторская нагрузка постоянно растет.

Первый вариант — при наличии средств для закрытия образовавшейся задолженности

Добровольное закрытие фирмы в этом случае признается оптимальным вариантом. Правда, предварительно потребуется привести в порядок всю документацию. Ведь к ликвидируемому предприятию непременно проявят повышенный интерес проявляют различные контролирующие органы.

Необходимо будет оформить документы на ликвидацию юридического лица (заявление, составленное по формам Р-15001 и 15002, а также сообщение о начале процедуры ликвидации С-09-04). Передать их в налоговую.

Официально уведомить о закрытии фирмы фонд соцстраха и «пенсионный». Подать объявление в «Вестник государственной регистрации» и заказными письмами проинформировать контрагентов.

Составить промежуточный баланс, где будут указаны все требования кредиторов. Заверенные у нотариуса копии (бухгалтерского документа и квитанции уплаты госпошлины), подтверждение размещенного в «Вестнике» объявления — направляются в ИФНС.

После завершения расчетов с кредиторами и контрагентами – составляется заключительный ликвидационный баланс (форма 16001). После этого можно получать свидетельство о закрытии юридического лица.

Все документы, собираемые для добровольной ликвидации фирмы, необходимо «прошить», «пронумеровать», а затем заверить у нотариуса.

Закрыть фирму с долгами, при невозможности их погашения, позволяет процедура «банкротство юридических лиц» по упрощенной или общей схеме. 

Упрощенная процедура признания компании несостоятельным должником

Используется, в соответствии с законом 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», при обязательном соблюдении следующих условий:

• все учредители согласны с необходимостью ликвидации компании через банкротство;
• имеются требования кредиторов о возврате заемных средств;
• невозможно исполнить долговые обязательства за счет финансовых средств и прочих активов юридического лица;
• правильно составлен ликвидационный баланс, свидетельствующий о несостоятельности фирмы.

Проще говоря, учредители принимают соответствующее решение о закрытии компании. После чего составляется реестр кредиторов и направляется уведомление о начале процедуры в ЕГРЮЛ. Проводится инвентаризация активов, подтверждающая невозможность погасить все долги. На основании этого в арбитражный суд направляется обращение о признании фирмы банкротом.

Суд определяет конкурсного управляющего, который и занимается приемом требований кредиторов и выполнением финансовых обязательств. Используя имеющиеся в собственности предприятия средства, конкурсный управляющий начинает погашать долги. Кредитные обязательства, для исполнения которых «не хватает» средств, все равно считаются погашенными. А юридическое лицо — ликвидированным. 

Общая схема банкротства

В этом случае суд в первую очередь проверяет, действительно ли имеются признаки несостоятельности предприятия. Если заявление признается обоснованным, начинается сама процедура. В этом случае банкротство юридических лиц предполагает следующие этапы:

1. Наблюдение – в течение 4 – 7 месяцев анализируется финансово-хозяйственное состояние фирмы. Проводится собрание кредиторов и создается реестр их требований. Назначенный конкурсный управляющий составляет график погашения долгов организации.

2. Финансовое оздоровление, что может потребовать около двух лет. На этом этапе проводится реструктуризация долга. Если и это не поможет закрыть все долговые обязательства, наступает следующий этап банкротства юридического лица.

3. Внешнее управление – около 24-х месяцев. Назначенный арбитражем управляющий начинает руководить фирмой, разрабатывает новую стратегию, проводит конкретные мероприятия по восстановлению платежеспособности фирмы.

4. Конкурсное производство – обычно этот этап длится до полугода. На этом этапе банкротства активы несостоятельной компании реализуются с торгов. Полученные средства направляются в счет погашения долгов кредиторам. Если вырученных денежных средств не хватит – остальные обязательства списываются с должника.

Общие последствия банкротства для организации

На данный момент банкротство является единственным законным способом разделаться с долгами. Все прочие схемы могут оказаться недейственными, не имеющими результата, а порой и противозаконными. Их применение может вызвать проблемы с законом при сохранении долгов.

Тогда как в результате банкротства:

• списываются долги по налогам;
• нивелируются кредитные обязательства, а также задолженности по гражданско-правовым договорам;
• прекращают действовать иные обязательства, в том числе перед сотрудниками.

Это не значит, что долги прекращаются просто так, и фирма не будет иметь никаких последствий. На практике все гораздо сложнее. Любое действие имеет свои последствия. Однако даже если фирма в итоге будет ликвидирована, у ее руководителя или учредителя не будет никаких финансовых последствий. Они будут полностью свободны от долгов организации.

Фирма, которая пройдет через процедуру, столкнется с одним из вариантов последствий: она будет ликвидирована либо потеряет свой кредитный рейтинг, а также потеряет авторитет в глазах возможных контрагентов. Не всегда, но в некоторых случаях продолжение стабильной работы после процедур банкротства не представляется возможным. По крайней мере, первое время.

Прочтите: Какими последствиями грозит банкротство ООО директору и учредителям

Пошаговая инструкция

Для признания ООО банкротом в первую очередь пишут в арбитражный суд заявление, соответствующее содержанию и форме, установленной действующим законодательством. К заявлению обязательно прилагается необходимый пакет документов, оплачиваются государственная пошлина и финансовый управляющий. Обязанность извещения о начале процедуры банкротства возлагается на должника, согласно п. 4 ст. 37 Закона № 127-ФЗ: он направляет копии заявления кредиторам.

На втором этапе вводится процедура банкротства общества, но только в случае признания поданного заявления арбитражным судом обоснованным, о чем выносится соответствующее определение. Процедура банкротства может проходить как в упрощенной форме, так и в полной. Полная процедура состоит из нескольких этапов: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства.

Обратите внимание! Упрощенная процедура банкротства отличается от полной наличием одного обязательного этапа – конкурсного производства, на котором происходит полная ликвидация общества со снятием его с учета в Едином государственном реестре юридических лиц. Процедура банкротства начинается с этапа наблюдения, оценки имущества должника и назначения финансового управляющего арбитражным судом

Срок наблюдения не может превышать 7 месяцев, после чего назначенным управляющим предоставляется отчет о финансовом состоянии общества. На стадии наблюдения общество ведет свою деятельность с некоторыми ограничениями, налагаемыми в соответствии с. п. 3 ст. 63 Закона № 127-ФЗ на органы управления, которые не вправе:

Процедура банкротства начинается с этапа наблюдения, оценки имущества должника и назначения финансового управляющего арбитражным судом. Срок наблюдения не может превышать 7 месяцев, после чего назначенным управляющим предоставляется отчет о финансовом состоянии общества. На стадии наблюдения общество ведет свою деятельность с некоторыми ограничениями, налагаемыми в соответствии с. п. 3 ст. 63 Закона № 127-ФЗ на органы управления, которые не вправе:

• проводить реорганизацию ООО;
• создавать филиалы, представительства и юридические лица;
• принимать решения о выходе из состава учредителей.

Есть и другие установленные законом ограничения.

Процедура наблюдения может перейти к финансовому оздоровлению и внешнему управлению обществом, направленным на вывод ООО из кризисной ситуации и восстановление платежеспособности.

Если принятые меры не помогли обществу восстановить платежеспособность, наступает этап конкурсного производства. Данная процедура возможна при вынесении арбитражным судом решения о признании ООО банкротом и предполагает реализацию принадлежащего обществу имущества с целью соразмерного погашения существующих задолженностей перед кредиторами и по обязательным платежам. Арбитражным судом, в соответствии со ст. 127 Закона № 127-ФЗ, назначается конкурсный управляющий, который формирует конкурсную массу (перечень имущества ООО) и реализует имущество общества на торгах, а вырученные средства направляет на погашение задолженности.

Обратите внимание! Выплата по задолженности производится в порядке очередности в соответствии со ст. 134 Закона № 127-ФЗ

Погашение задолженности по обязательным платежам в бюджет производится вне очереди.

В случае если в процессе судебного разбирательства между сторонами будет найден компромисс, направленный на удовлетворение требований кредиторов и уплату обязательных государственных платежей, может быть заключено мировое соглашение. Арбитражным судом при утверждении мирового соглашения выносится решение о прекращении дела о банкротстве ООО, а общество, согласно письменной договоренности, в срок исполняет обязательства по погашению задолженности. Условия мирового соглашения в отношении задолженности по обязательным государственным платежам не должны противоречить требованиям, установленным законодательством о налогах и сборах. После окончания конкурсного производства, срок которого – 6 месяцев, общество ликвидируется, о чем делается официальная запись в ЕГРЮЛ.

Процедура банкротства ООО на каждом этапе имеет свои сложности и нюансы, поэтому важно при наличии условий, позволяющих написать заявление о признании общества банкротом, обратиться к юристу за комплексным сопровождением.   

Преимущества и недостатки антикризисных операций

Здесь стоит отметить следующее:

1. Данный способ является единственно законным для снятия долгового бремени.
2. Полное освобождение от ответственности.
3. Длительный процесс и дорогостоящие мероприятия.
4. Ликвидацию предприятия должен проводить опытный специалист.

Главные ошибки, которые совершают «головы» общества с ограниченной ответственностью:

• Реализуют активы компании или переводят их на другие счета.
• Избавляются от дебиторской задолженности.
• Намеренно теряют всю необходимую документацию.
• Намеренно выводят из состава акционеров и директоров некоторых лиц.

Всё это может указывать на инициирование фиктивного теневого краха, которое влечёт за собой уголовную ответственность.

Резюмируя всё сказанное, стоит отметить, что процесс выхода из состояния полного краха — крайне необходимый порядок. С помощью него можно оживить коммерческую деятельность фирмы и рассчитаться с терроризирующими кредиторами. Помните, ложное начало антикризисных мероприятий грозит всем участникам уголовной ответственностью и заключением в местах не столь отдалённых.

Причины для признания ООО банкротом

   Исходя из экономического и правового анализа можно выделить ряд причин, влекущих в последующем решение о банкротстве ООО, в частности выделяют следующие причины:

1. Низкая клиентская база предприятия;
2. Низкая маркетинговая политика, влекущая снижение сбыта организации;
3. Применение неэффективных технологий в производстве;
4. Иные причины.

   Данные причины формируют задолженность организации, что в последующем может привести к инициации процедуры банкротства, т.к. данные причины в последующем  формируют признаки банкротства ООО, закрепленные в законодательстве РФ.

   Арбитражный суд, рассматривая заявления, при наличии совокупности данных условий примет заявления и назначит дату процесса, чтобы осуществить банкротство ООО с долгами перед иными кредиторами.

Сколько длятся отдельные этапы

Первостепенное значение, определяющее, сколько длится процедура банкротства, имеет введение значимых этапов, сокращающих или затягивающих процесс:

1. Реструктуризация долгов – реабилитационная процедура, преследующая цель восстановления платежеспособности должника. В зависимости от соотношения размера обязательств и суммы ежемесячного дохода разрабатывается график погашения, согласовывается с кредиторами и утверждается судом. Максимально допустимый период для проведения составляет три года. Процедура не назначается гражданину, не имеющему официального дохода, осужденному за экономические преступления и уже инициировавшему процесс несостоятельности. Сроки реструктуризации зависят от следующих факторов:
   • количества кредитных договоров, требующих изменения существенных условий (увеличения срока кредитования, предоставления кредитных каникул);
   • одобрения представленного должником первоначального плана и графика погашения кредиторами;
   • сопоставления общей суммы задолженности с размером получаемого дохода от всех видов деятельности;
   • наличия несовершеннолетних детей и прочих иждивенцев;
   • поиска дополнительных источников финансирования.

1. Реализация имущества – завершающий этап, назначаемый даже при отсутствии активов для распродажи и несостоявшейся реструктуризации. Процедура в среднем длится шесть месяцев, однако предельный срок не ограничен законодательными актами. На время этапа влияет:
   • оперативность действий кредиторов, своевременно внесших требования в реестр;
   • отсутствие залогового имущества и предметов роскоши;
   • отсутствие сделок за последние три года, требующих проверки финансового управляющего и возможности оспаривания;
   • необходимость поиска оценщика и проведения оценки при несогласии участников со стоимостью, указанной в описи.

Особенности процедуры

Избежать признания финансовой несостоятельности можно несколькими способами.

1. Самый очевидный из них – следить за состоянием расчетов с контрагентами и бюджетом, своевременно выплачивать зарплату и закрывать долги, по которым подходит срок уплаты.
2. Второй вариант – хотя бы частично погасить просроченные обязательства за счет продажи имущества или иных активов. При этом сумма оставшейся задолженности не должна превышать 300 тыс. руб. Иначе мероприятия по признанию фирмы банкротом продолжатся.

Можно провести реорганизацию неплательщика, в ходе которой она вольется в прибыльную фирму. Тогда погашать долги придется компании-преемнику.

Если избежать банкротства не удается, директору и учредителям следует внимательно изучить порядок его проведения.

• Процесс начинается с подачи заявления в арбитражный суд. Поскольку инициатор наделяется правом предложить свою кандидатуру финансового управляющего, фирме-неплательщику разумно взять эту неприятную обязанность на себя.
• Подавать иск необходимо своевременно, т. е. как только стало очевидно, что расплатиться с имеющимися долгами предприятие не сможет. С даты подачи иска прекращается начисление штрафных санкций: накопившийся долг уже не увеличивается.